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【橙訊】英國《金融時報》引述消息人士指，香港金管局去年派出一支團隊對中信銀行(國際)作出調查，涉及海航及中弘卓業等公司的海外借貸活動，調查持續數個月，來自「四大」會計師事務所之一的審計師也有配合。暫時不清楚調查仍在繼續還是已經結束。

報道指，2015年數家背景神秘的中國企業迅速崛起，以借貸方式斥資數百億美元資產收購大量海外資產，2016年底內地收緊在岸資金流動，不少財團改為透過香港銀行獲信貸，而信銀國際是這幾家企業尋求借貸的金融機構之一，借貸人包括國企中國華融資產管理(02799)。

報道續稱，中國華融與信銀國際獲得多家大型收購客戶，包括海航、中弘卓業及寧夏天元錳業。中國政府在2017年曾對相關企業展開調查。

今年4月，金管局和證監會發通函，指最近進行經協調的現場檢查，發現一家內地銀行集團，旗下一家香港銀行、持牌法團及其他聯屬公司，通過私募基金及其他實體進行一連串「複雜交易」，並涉及「欠缺透明度的融資安排」。

曾揭露「謎網50」的獨立股評人David Webb當時推測，監管機構所指的是民生銀行(01988)旗下香港附屬公司民銀資本(01141)，和曾獲民銀資本借出3億元的「New China OTC Fund 2」，後者由華邦資本管理。被抵押的上市公司股份可能是綠地香港(00337)。

責編：Emma