警方搗破一個活躍於香港與內地的洗黑錢集團。

【橙訊】警方近日搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，行動中共拘捕12人，包括兩名集團骨幹成員，以及十名充當傀儡戶口持有人的內地人，被控「串謀洗黑錢」罪，涉及清洗黑錢近1.18億元。

商業罪案調查科情報及支援組警司郭靜怡表示，經調查發現，一個本地洗黑錢集團自去年7月開起積極招攬內地人士來香港，協助開設傀儡戶口，以收取各種詐騙的得益，再提取現金兌換成加密貨幣，借此清洗黑錢，涉及超過550個本地銀行戶口。警方在周四(15日)採取行動，拘捕九男三女，年齡介乎20至41歲。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊稱，該犯罪集團自從2014年中起，租用旺角區一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢的活動。在去年7月至今年5月期間，清洗1.18億元中，有1,000萬元證實屬於58宗已舉報詐騙案件。

行動中，警方趁傀儡戶口持有人提取現金時，拘捕兩人，撿獲77萬元現金，再搜查集團基地等地點時，拘捕集團其他成員，並檢獲105萬元現金、超過560張提款卡、多部手機，以及大量銀行文件和虛擬交易資產記錄。羅婉珊相信，這次行動已經成功瓦解一個活躍在本地和內地之間的跨境洗黑錢集團。

警方提醒市民，不法分子會用不同的藉口向借用或者購買銀行户口，作為洗黑錢的用途。如果戶口被用來處理犯罪得益，有機會觸犯法例，並需承擔刑責。根據條例，任何人如果知道或者有合理理由相信該項財產是犯罪得益，但仍然去處理相關的財產，一經定罪最高可被判監14年和罰款500萬元。

圖：星島