警方展示在行動中檢獲的25萬元現金。

【橙訊】警方今日公布，新界北總區刑事部展開一個情報主導的反洗黑錢行動，代號「力場」，成功打擊一個詐騙及洗黑錢集團，並搗破這個集團的兩個行動單位，檢獲大量提款咭。在行動中，警方拘捕6人，涉嫌與46宗騙案有關，包括網絡情緣騙案、貸款騙案及投資騙案，涉及騙款達1,366萬元。

警方表示，針對安排非本地人來港開傀儡銀行戶口情況，新界北總區刑事部經過多個月深入調查後，成功鎖定一個涉及内地和香港兩地的洗黑錢集團，該集團以香港成員運作兩個行動單位。集團骨幹成員的戶口流動達2.9億元。集團犯案手法主要是先租位於荃灣區的兩個單位作為行動單位。集團骨幹成員會帶內地傀儡到上址透過網上即時開設網上銀行戶口(前稱虛擬銀行) 。集團亦會以此單位為中心，適時安排內地人往附近銀行分行開戶，並以這兩個單位作為那些內地人在香港犯案時藏匿地點。

警方指，開戶之後，傀儡戶口持有人收到金錢回報後，將銀行咭及密碼交給集團，這樣傀儡戶口就從此成為集團的洗黑錢工具。 當這些傀儡戶口有騙款存入後，集團成員隨即從這些銀行戶口以現金提取騙款，而警方調查得知集團往往在騙款存入後短至半小時內就將餘額全數提取。部分現金亦會隨即存入加密貨幣戶口再轉賬，以逃避警方追查。

警方又說，在昨日(9日)的拘捕行動中，新界北總區刑事部人員發現目標洗黑錢集團的兩名骨幹成員，在一間銀行使用數張提款咭提取大量現金，相信為受害人騙款。警方立刻以「串謀洗黑錢」罪拘捕這兩名男子，並在他們身上搜獲17張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡及現金25萬港元。警方隨即亦拘捕多一名較早前負責提取騙款的女骨幹成員，並搜查這個集團位於荃灣區的兩個行動單位。兩個處所分別位於一橦住宅大廈及一橦工商大廈，內有床褥、被鋪、日用品等。警方亦搜查被捕人的處所，檢獲到一部點鈔機、另外2張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡、電腦及手提電話等。

警方強調，在整個行動中，昨日至今晨，拘捕了6人，包括3名骨幹成員同3名傀儡戶口持有人，共4男2女，年齡介乎19歲與39歲之間，其中一名骨幹成員為雙程證持有人，其餘為本地人。被捕人報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業等，現正被通宵扣查。這個詐騙及洗黑錢集團牽涉全港至少46宗騙案，主要為網絡情緣、貸款騙案、投資騙案，時間為2023年6月至2025年1月期間，受害人損失總金額高達1,366萬元。行動中警方檢獲共19張提款咭、25萬元現金，並凍結了兩名骨幹成員戶口中60萬元資產。警方正繼續追查犯罪得益，亦會與內地執法單位交換情報，調查仍在進行中。

新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇呼籲，將個人銀行戶口出售或借給犯罪集團使用，有機會違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條洗黑錢罪，一經定罪最高可被判監禁14年及罰款港幣500萬。「千祈唔好為搵快錢而鋌而走險，成為詐騙集團嘅犯案工具。」

圖：警方