警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁交代案情。

【橙訊】警方早前透過情報分析鎖定一個本地詐騙及洗黑錢集團 ，昨日展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女（33至58），包括一名集團主腦及兩名骨幹成員，涉款130萬港元。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，警方透過分析過往的案件以及情報搜集，發現有本地犯罪集團，在上年7月至今年2月期間，利用5張已報失的身份證開設了十四個銀行以及五個其他金融機構的網上戶口。

警方發現，集團成員會在開設的戶口清洗黑錢，每個戶口只使用一段短時間，由一星期至一個月左右，以逃避偵查。期間集團涉嫌利用戶口清洗至少130萬港元懷疑犯罪得益。

警方亦發現該犯罪集團利用其中一名受害人資料去開設網上銀行戶口之後，啟動簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務，再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口，轉帳去利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口，然後再轉帳去犯罪集團控制的其他銀行戶口。

由於在申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時，銀行會向申請人 以短訊方式發出一個 一次性密碼去驗證申請人身份，為了收到短訊，犯罪集團在事前曾經假扮成該名受害人申請將電話號碼轉台去獲得新SIM卡，從而取得受害人電話號碼的控制權。

警方昨日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕5男1女，當中包括一名集團主腦以及兩名骨幹成員，年齡介乎33至58歲，他們涉嫌干犯「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪。行動中，警方一共檢獲8部手提電話及一部手提電腦。

圖：星島