蔣俊傑簡介案情稱在進一步調查去年破販毒案時，再揭發疑犯另涉及洗黑錢1600萬元。

【橙訊】海關在去年偵破一宗涉及逾二億元的海路販運毒品案件，在進一步調查期間，發現當中涉及另一宗處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，案涉款約1600萬元。海關昨日（28日）拘捕一名涉及此案的36歲男子，目前獲准保釋候查，更不排除再有更多人被捕。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑簡介案情時表示，在2023年8月成功破獲一宗海路販運毒品案，當時已拘捕該名本地男子。案件其後經財富調查和資金流向分析後，海關發現這名男子的個人銀行戶口在2022年2月至去年6月期間，有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600萬元。

蔣俊傑透露，發現被捕人懷疑利用名下戶口洗黑錢。涉案男子自2022年2月至去年6月期間，在多間本地銀行開立戶口，與超過5000名交易對手進行交易超過1.1萬次，當中有戶口單在一日內進行180多次交易，懷疑資金與他的犯罪活動有關。

海關總結洗黑錢案的資料。

海關指出，涉案戶口以快進快出形式，長期保持低結餘，疑犯每次會將1000元以下金額轉賬到戶口內，達到一定金額後就會轉至第三方個人戶口，相信是意圖規避銀行對大額交易的監管，從而令可疑交易不易給銀行發現。

經過跟進調查後，海關昨日根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕了該名涉案男子，並搜查了他位於柴灣的住所，以及其名下兩間分別於旺角和土瓜灣的公司。海關指該兩間公司分別於2018和2019年成立，從事食品貿易及音響器材貿易。在行動中，海關人員檢取了兩部手提電話和一批銀行帳戶文件。

圖︰星島