涉案集團清洗黑錢達25億元。

【橙訊】警方昨日在本港各區執行代號「戰雷」拘捕行動，搗破一個洗黑錢集團，拘捕16人，年齡介乎19至56歲，包括集團七名骨幹成員及九名傀儡戶口持有人，全部涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢罪。警方指集團自2020年初起，利用至少136個本地銀行戶口，處理合共超過25億元懷疑犯罪得益。

警方稱，犯罪集團以每個戶口1000至2500元招攬傀儡戶口，並通過求職、投資等陷阱去詐騙受害人，要求受害人將款項傳入所控制的傀儡戶口。之後集團骨幹成員就會將款項經銀行多次轉賬，以逃避執法人員追查，最後才轉賬至成員的戶口中，有成員更曾在幾個月內於櫃員機提取數百萬元犯罪得益。

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛向記者交代案情。

警方調查又發現，集團於2021年4月至今年一月，涉及至少40宗騙案，牽涉的款項逾5000萬元，其中金額最大宗是一名約30歲女子收到自稱是速遞職員電話，職員指女事主的包裹有其他人證件，並將電話轉駁至聲稱是內地官員的騙徒，騙徒再指控事主洗黑錢，女事主先將365萬元人民幣轉賬騙徒指定戶口，又將銀行戶口登入名稱和密碼交予騙徒，再損失280萬元，

警方相信已成功瓦解活躍於本地、以傀儡戶口洗黑錢集團，目前行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

圖：商台